华培动力(603121):上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案
时间：2024年01月31日 18:08:50 中财网
原标题:华培动力:上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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证券代码：603121
证券简称：华培动力
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案
二〇二四年一月
发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。
3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次以简易程序向特定对象发行股票事项已经公司 2022年年度股东大会授权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经 2024年 1月 31日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。
2、本次发行对象为不超过 35名（含 35名）的特定投资者。包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司董事会根据年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
3、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 22,360.00万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定；在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 压力传感器产能扩充项目 14,114.57 12,420.00 2 磁类传感器产能扩充项目 3,083.96 2,690.00 3 MEMS压力传感芯片及模组产业化
项目 2,478.05 1,050.00 4 补充流动资金 6,200.00 6,200.00 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 合计 25,876.58 22,360.00 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，按照相关法规规定的程序，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
4、本次以简易程序向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的发行底价将进行相应调整。
本次发行的最终发行价格将根据 2022年年度股东大会授权，由公司董事会按照相关规定根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
5、本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将由公司董事会根据 2022年年度股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次以简易程序向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
6、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起 6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
7、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和以及《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等规定的要求，结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划。关于利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
8、本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后新老股东按照发行后的股份比例共享。
9、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司的总股本和净资产将会增加。由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间，本次发行完成后的短期内，公司的每股收益等指标存在摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析并制订了相关填补措施。但所制定的填补回报措施不可视为对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。若投资者据此进行投资决策而造成损失，公司不承担赔偿责任。相关情况详见本预案“第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施”。
10、公司本次以简易程序向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《审核规则》等法律、法规的有关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、与本次发行相关的风险说明”的有关内容，注意投资风险。
目 录
发行人声明 ................................................................................................................... 2
特别提示 ....................................................................................................................... 3
目 录 ........................................................................................................................... 7
释 义 ........................................................................................................................... 9
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要 ....................................... 11 一、发行人基本情况........................................................................................... 11
二、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的............................... 12 三、发行对象及其与公司的关系....................................................................... 14
四、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要....................................... 15 五、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 18
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化................................................... 18 七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件................................... 19 八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序............................... 19 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 20 一、本次募集资金使用计划............................................................................... 20
二、本次募集资金投资项目的可行性分析....................................................... 20 三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理、财务状况的影响............... 31 四、可行性分析结论........................................................................................... 32
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 33 一、本次发行后公司业务与资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况............................................................................................... 33
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............... 34 三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况....................................................................... 35
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形................................................................................................................... 35
五、本次发行对公司负债情况的影响............................................................... 35 六、与本次发行相关的风险说明....................................................................... 35
第四节 公司利润分配政策及执行情况 ................................................................... 41
一、公司利润分配政策....................................................................................... 43
二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况............................... 46 三、公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划 ................................ 47 第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施 ........................................................... 52
一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算............................................... 52 二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示................................................... 55 三、本次发行的必要性和合理性....................................................................... 55
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况................................................... 56 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施........................................... 57 六、公司相关主体关于填补即期回报措施出具的承诺................................... 59
释 义
除非另有说明，本预案的下列词语含义如下：
华培动力、本公司、公司、上
市公司、发行人 指 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（曾用名：上
海华培动力科技（集团）股份有限公司） 发行、本次发行、本次以简
易程序向特定对象发行股票 指 公司本次以简易程序向特定对象发行 A股股票的行为 华涧投资 指 上海华涧投资管理有限公司（曾用名：上海帕佛儿投资
管理有限公司），公司控股股东 磊佳咨询 指 闽侯磊佳咨询管理合伙企业（有限合伙），2020年 1
月更名前为：上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙），
系华培动力股东 江苏华培 指 江苏华培动力科技有限公司 盛迈克 指 无锡盛迈克传感技术有限公司 盛邦 指 无锡盛邦电子有限公司 盛美芯 指 盛美芯科技（无锡）有限公司，系华培动力全资子公司 中科阿尔法 指 西安中科阿尔法电子科技有限公司，系华培动力参股子
公司 一汽解放 指 一汽解放汽车有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 锡柴 指 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 玉柴、广西玉柴 指 广西玉柴机器集团有限公司 常柴 指 常柴股份有限公司 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 云内 指 昆明云内动力股份有限公司 陕汽 指 陕西汽车控股集团有限公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司 艾可蓝 指 安徽艾可蓝环保股份有限公司 德国大陆 指 Continental Automotive GmbH及其附属公司，德国大陆
集团是世界知名汽车零部件供应商，主要产品为轮胎、
制动系统、车身稳定控制系统、发送机喷射系统、转速
表以及其他零部件 康明斯 指 Cummins Inc.及附属公司，康明斯是全球领先的动力设
备制造商，是美国纽约证券交易所上市公司，股票代码
“CMI” 博世 指 Robert Bosch GmbH及其附属公司，博世总部位于德国，
是全球主要汽车技术供应商之一 森萨塔 指 Sensata Technologies, Inc.，成立于 1916年，总部位于
美国，全球知名汽车零部件供应商，纽约证券交易所上
市公司，股票代码“ST” 电装 指 电装株式会社（Denso Corporation），全球领先的汽车
零部件供应商，世界 500强企业之一 德尔福 指 Delphi Automotive Systems, LLC，汽车与汽车电子零部
件及系统技术供应商，纽约证券交易所上市公司，股票
代码“DLPH” 英飞凌 指 Infineon Technologies AG，总部位于德国，全球领先的
半导体公司之一 NXP 指 恩智浦半导体公司，全球前十大非存储类半导体公司，
以及全球最大的汽车半导体供应商 董事会 指 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 上海华培数能科技（集团）股份有限公司监事会 股东大会 指 上海华培数能科技（集团）股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》 本预案 指 《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024年度
以简易程序向特定对象发行股票预案》 定价基准日 指 本次发行的发行期首日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 报告期 指 2020年度、2021年度、2022年度、2023年 1-9月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本预案中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。除特别说明外，本预案中财务数据及财务指标均为合并报表口径。
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要
一、发行人基本情况
发行人名称 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 英文名称 Shanghai Sinotec Co., Ltd. 注册地址 上海市青浦区崧秀路218号3幢厂房 法定代表人 吴怀磊 成立日期 2006-06-22 注册资本 33,853.3715万元人民币 统一社会信用代码 913101187895655347 股票简称 华培动力 股票代码 603121 股票上市地 上海证券交易所主板 办公地址 上海市青浦区崧秀路218号 电话 021-31838505 传真 021-31838510 公司网址 电子信箱 board@sinotec.cn 经营范围 一般项目:汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件
批发；汽车零配件零售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配
件销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属制品
销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；电工机械专用
设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制
造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电
子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；
集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路
芯片设计及服务；运输设备及生产用计数仪表制造；绘图、计算及
测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；工程和技术研究和试
验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀
有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目:民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准） 二、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的
（一）本次发行的背景
1、汽车产业向电动化、智能化趋势发展，传感器作为核心感知器件迎来国产替代发展机遇，市场前景广阔
近年来，我国新能源汽车产业持续快速发展。2023年，我国新能源汽车产量和销量分别为 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，较上年提升 5.9%。随着新能源汽车的快速发展，汽车电动化、智能化程度持续升级，传感器作为汽车智能化的核心感知部件，广泛应用于汽车动力总成、自动驾驶、车身、底盘等汽车部位，实现快速迭代和发展。目前，全球传感器市场份额仍然集中在国际厂商，国内市场主要依赖进口。压力传感器供应商主要为博世、森萨塔、英飞凌、恩智浦等，尤其在高压传感器市场，森萨塔一家独大；磁类传感器供应商主要为博世、德尔福、大陆集团、电装等。伴随着外部政治经济环境等发生巨变，以及近些年来，国家集成电路产业的发展升级，国产传感器具备了实现了“自主可控”的必要能力，迎来了“国产替代”的最佳时间窗口。根据 Yole Group发布的研究数据，2022年全球车用传感器出货量规模达到 54亿个，收入规模达到 78亿美元，未来几年内该市场仍将处于持续的增长态势，到 2028年全球车用传感器的出货量预计将达到 83亿个，市场前景广阔。
2、宏观政策支持和推动汽车传感器领域向好发展，拓展传感器业务是顺应国家战略的重要举措
作为高端装备制造业和物联网产业的关键基础元器件之一，传感器一直受到我国政策的大力支持。近年来，我国相继出台了多项政策，在技术研发、重点项目、产学研协同、产业链合作等多个方面为汽车传感器领域的发展提供了有力的支持。2017年，《汽车产业中长期发展规划》中提及要支持优势企业重点突破车用传感器瓶颈；2021年工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，提出重点推动车规级传感器等电子元器件应用；2023年工信部发布《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》，提出到 2025年，我国传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列，高端产品和服务市场占有率提高到 50%以上。
3、公司在车用传感器领域具有深厚的技术积累和丰富的客户资源
公司紧紧围绕产业转型升级的发展战略，拥抱“汽车智能化与电动化”，于2020年底收购盛迈克，于 2022年底收购盛邦，进一步拓展汽车传感器的业务版图。盛迈克拥有近 20年的压力传感器研发及制造经验，拥有陶瓷压阻压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利；盛邦具备 MEMS压阻及其充油芯体技术和玻璃微熔的核心技术能力，实现了全量程压力传感器的覆盖，同时建立了先进的实验设备，并已获得 CNAS认证。
盛邦与盛迈克在传感器业务领域有着深厚的客户资源，主要客户包括博世、康明斯、潍柴、一汽解放等大型龙头车企，具有良好的市场影响力；同时，公司是涡轮增压器零部件细分市场龙头企业，产品广泛应用在国内外知名乘用车品牌，拥有良好的客户群体，为传感器业务开拓乘用车市场奠定扎实基础。
（二）本次发行的目的
1、把握传感器市场发展机遇，推动公司业务增长
随着新能源汽车的快速发展，汽车电动化、智能化程度持续升级，应用于汽车动力总成、自动驾驶、车身、底盘等的多品类传感器，作为汽车智能化的核心感知部件，更是实现快速迭代和发展。根据 Yole Group发布的研究数据，2022年全球车用传感器出货量规模达到 54亿个，收入规模达到 78亿美元，且未来几年内该市场仍将处于持续的增长态势，到 2028年全球车用传感器的出货量预计将达到 83亿个，市场前景广阔。在国家政策和智能汽车快速发展下，中国汽车传感器市场规模将持续增长，预计 2026年中国汽车传感器市场将接近 500亿元，国产替代空间广阔。
公司是涡轮增压器零部件细分市场龙头企业，并购盛邦、盛迈克后，进一步拓展汽车传感器的业务版图，促进利润增厚。本次发行是公司战略发展的必然选择，有利于公司进一步聚焦资源投入、完善产业布局、提升公司主营业务核心竞争力及综合实力。
2、丰富产品结构，提升公司盈利能力
公司传感器业务板块产品涵盖压力传感器、磁类传感器、温度（包括排温）传感器、尿素品质传感器等多个领域的车用传感器。本次以简易程序向特定对象发行股票旨在依托公司在汽车压力传感器领域的技术和业务基础，进一步扩大陶瓷中压传感器的生产规模、实现玻璃微熔高压传感器的量产、MEMS压力传感芯片及模组产业化，逐步实现国产替代和自主可控；同时，通过提升磁类传感器的规模化生产能力，进军汽车位移传感器细分领域，有利于进一步扩充公司的传感器产品矩阵，提升公司的盈利能力。
3、提升创新属性，促进公司可持续发展
传感器是汽车的关键零部件，在汽车电动化和智能化快速发展的推动下，全球汽车传感器行业进入快速发展阶段。国内汽车传感器市场正处于高速发展的前期，随着国内传感器行业领先企业不断加强研发，产品技术不断成熟，国产产品的竞争力愈发显现，有技术研发优势的企业将迎来发展机遇。
公司是涡轮增压器零部件细分市场龙头企业，随着新能源汽车的快速发展，汽车电动化、智能化程度持续升级，公司积极拥抱“汽车智能化与电动化”，通过外延投资与并购，拓展汽车传感器业务版图。凭借盛邦、盛迈克多年传感器研发及制造经验，公司进一步加大研发投入，推动关键零部件的国产替代与全量程压力传感器产线覆盖。本次发行将进一步巩固公司在传感器领域的技术优势，提升研发实力，增强公司的创新属性，促进公司的持续、稳定、健康发展。
三、发行对象及其与公司的关系
（一）发行对象
本次发行对象为不超过 35名（含 35名）的特定投资者。包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司董事会根据年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（二）发行对象与公司的关系
截至本预案公告日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在竞价结束后公告予以披露。
四、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过 35名（含 35名）的特定投资者。包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司董事会根据年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格与定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的发行底价将进行相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。
本次发行的最终发行价格将根据 2022年年度股东大会授权，由公司董事会按照相关规定根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
（五）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即 10,156.01万股（含本数），最终发行数量将由公司董事会根据 2022年年度股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次以简易程序向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（六）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起 6个月内不得转让。
基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（七）募集资金数额及用途
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 22,360.00万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 压力传感器产能扩充项目 14,114.57 12,420.00 2 磁类传感器产能扩充项目 3,083.96 2,690.00 3 MEMS压力传感芯片及模组产业化
项目 2,478.05 1,050.00 4 补充流动资金 6,200.00 6,200.00 合计 25,876.58 22,360.00 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，按照相关法规规定的程序，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（八）本次发行前滚存未分配利润安排
本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后新老股东按照发行后的股份比例共享。
（九）上市地点
本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
（十）决议有效期
本次发行决议的有效期限为 2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。
若国家法律、法规及规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行相应调整。
五、本次发行是否构成关联交易
截至本预案公告日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。最终是否存在因关联方认购公司本次以简易程序向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后相关公告中予以披露。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案公告日，华涧投资直接持有公司 41.22%的股权，为公司控股股东；吴怀磊直接持有公司 7.29%的股权，通过华涧投资间接持有公司 41.22%的股权，通过磊佳咨询间接持有公司 0.03%的股权，直接及间接合计持有发行人 48.54%的股权，为公司实际控制人。吴佳是实际控制人吴怀磊的一致行动人，持有公司3.34%的股权。
本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即 10,156.01万股（含本数）。
按照按本次发行的股票数量上限 10,156.01万股且公司实际控制人吴怀磊未认购本次发行股份测算，本次发行完成后，公司实际控制人吴怀磊持有公司 37.34%的股份，仍保持实际控制人的地位。
因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件
本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
（一）本次发行已取得的授权和批准
2023年 4月 24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2023年 5月 18日，公司 2022年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2022年年度股东大会的授权，公司于 2024年 1月 31日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了本次发行方案及其他发行相关事宜。
（二）本次发行尚需获得的授权、批准和核准
1、本次发行竞价完成后，公司董事会审议通过本次发行的具体方案； 2、本次以简易程序向特定对象发行股票尚需经上海证券交易所审核通过； 3、本次以简易程序向特定对象发行股票尚需经中国证监会同意注册。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 22,360.00万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 压力传感器产能扩充项目 14,114.57 12,420.00 2 磁类传感器产能扩充项目 3,083.96 2,690.00 3 MEMS压力传感芯片及模组产业化
项目 2,478.05 1,050.00 4 补充流动资金 6,200.00 6,200.00 合计 25,876.58 22,360.00 本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。
若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）压力传感器产能扩充项目
1、项目基本情况
本项目为压力传感器产能扩充项目，实施主体为全资子公司无锡盛迈克传感技术有限公司，实施地点位于江苏省无锡市。本项目总投资 14,114.57万元，建设期 24个月，项目拟通过装修厂房、购置生产设备，形成年产 350万支陶瓷中压传感器及 500万支玻璃微熔高压传感器的生产能力。
本项目产品主要应用领域以汽车为主，陶瓷中压传感器主要应用于新能源汽车热管理系统，玻璃微熔高压传感器主要应用于汽车线控制动系统及燃油喷射系统以及工程机械的液压控制系统。随着我国汽车行业“电动化”“智能化”的持续发展与 “国产替代”进程的加速，汽车用压力传感器具有广阔的市场前景。本项目有利于增强公司的核心竞争力，进一步巩固并提升公司的盈利水平。
2、项目实施的必要性
（1）项目建设有利于公司把握“国产替代”发展机遇，提升市场竞争力 近年来，我国新能源汽车产业持续快速发展。2023年，我国新能源汽车产量和销量分别为 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，较上年提升 5.9%。随着新能源汽车的快速发展，汽车电动化、智能化程度持续升级，传感器作为汽车智能化的核心感知部件，广泛应用于汽车动力总成、自动驾驶、车身、底盘等汽车部位，实现快速迭代和发展。
压力传感器市场目前主要由博世、英飞凌、森萨塔、电装、恩智浦等国外厂商占据，国内企业的市场占有率较低。伴随着外部政治经济环境等发生巨变，以及近些年来，国家集成电路产业的发展升级，国产传感器具备了实现“自主可控”的必要能力，迎来了“国产替代外资”的最佳时间窗口。根据 Yole Group发布的研究数据，2022年全球车用传感器出货量规模达到 54亿支，收入规模达到 78亿美元，未来几年内该市场仍将处于持续的增长态势，到 2028年全球车用传感器的出货量预计将达到 83亿支，市场前景广阔。
本项目相关产品主要应用于新能源汽车热管理系统、汽车线控制动系统及工程机械领域。随着汽车智能化的发展，制动系统开始快速向线控制动方向演进，根据信达证券研报数据，近年来线控制动系统在全球范围内的市场规模持续增长。
2021年全球线控制动市场规模为 86亿元，预计 2026年将增长至 575亿元，年复合增速达 46%，渗透率也将由 2021年的 5%提升至 2025年的 23%。而工程机械方面，中国已成为世界工程机械生产大国和主要市场之一，关键零部件配套体系逐步完善，无人化、数字化、智能化的升级趋势明显，为压力传感器带来了可观的市场需求。
（2）项目建设有利于进一步丰富公司产品结构，提升公司的核心竞争力 公司传感器业务板块产品涵盖压力传感器、磁类传感器、温度（包括排温）传感器、尿素品质传感器等多个领域的车用传感器。通过本项目的建设，公司将进一步扩大陶瓷中压传感器的生产能力，同时建设玻璃微熔高压传感器的产线，有助于拓展公司产品的应用领域，并有效提升公司压力传感器的出货规模，满足日益增长的客户需求。
压力传感器的技术和质量门槛要求较高，国内传感器厂商因相关技术起步较晚、积累较少，在该细分领域仍处于学习和追赶的阶段。近年来受到国际环境复杂、汽车核心部件进口替代政策支持、国内供应商技术实力持续进步等因素影响，国内传感器厂商进入玻璃微熔压力传感器领域的机会开始显现。公司凭借在陶瓷压力传感器领域积累的技术经验，对玻璃微熔压力传感器产品进行了持续深入的技术研发，目前产品的性能、可靠性及稳定性等指标均已达到国内外同类主流产品标准。公司作为本土供应商，在售价、成本、服务水平等方面具备较为明显的性价比优势。在当前国内自主品牌汽车市场占有率持续提升背景下，整车厂为规避外部因素形成了较为强烈的零部件国产替代意愿，为公司开拓玻璃微熔传感器产品带来了良好的市场契机。
公司将通过本项目的建设形成年产 350万支陶瓷中压传感器及 500万支玻璃微熔高压传感器的生产能力，抓住新能源汽车产业蓬勃发展以及传感器国产替代带来的新兴市场机遇，进一步提升公司的核心竞争力和市场占有率。
3、项目实施的可行性
（1）宏观政策为本项目实施提供了良好支持
传感器作为高端装备制造业和物联网产业的关键基础元器件之一，一直受到我国政策的大力支持。而随着汽车工业进入智能物联时代，传感器在汽车上的应用日益广泛。近年来，我国相继出台了多项政策，在技术研发、重点项目、产学研协同、产业链合作等多个方面为汽车传感器领域的发展提供了有力的支持。
2017年，《汽车产业中长期发展规划》中提及要支持优势企业重点突破车用传感器瓶颈；2021年工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，提出重点推动车规级传感器等电子元器件应用；2023年工信部发布《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》，提出到 2025年，我国传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列，高端产品和服务市场占有率提高到 50%以上。
本项目旨在基于公司在汽车压力传感器领域的技术和业务基础，进一步扩大陶瓷中压传感器的生产规模，同时实现玻璃微熔高压传感器的量产。本项目相关产品符合国家政策导向，属于宏观政策鼓励和重点支持的领域。
（2）公司具备实施本项目的核心技术和人员储备
公司传感器事业部专注于压力传感器、磁类传感器、温度（包括排温）传感器、尿素品质传感器等车用传感器技术和生产工艺的研发。公司自国内外头部传感器企业森萨塔、泰科等知名公司引入多名技术工程师和行业内的知名专家团队，上述团队成员均具备良好的技术研发和行业应用经验，目前公司具备传感器的核心技术能力，建立了较为完备的传感器研发体系，在同行业竞争对手中形成了较高的研发壁垒。公司传感器事业部拥有 MEMS压阻及其充油芯体技术和玻璃微熔技术，实现了全量程压力传感器的覆盖；也具备针对新能源汽车市场产品的强研发设计能力。
公司全资子公司盛迈克拥有近 20年的压力传感器研发及制造经验，相关产品广泛应用于汽车和工业领域，是国内陶瓷压力传感器的知名厂商之一。盛迈克采取核心工序自制策略，具备印刷、表面贴装、组装、校准及测试的全流程生产作业能力，并拥有陶瓷压阻压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利。控股子公司盛邦具备 MEMS压阻及其充油芯体技术和玻璃微熔的核心技术能力，同时建立了先进的实验设备，并已获得 CNAS认证。综上，公司传感器事业部将结合两大传感器子公司的业务和技术优势，持续在汽车传感器领域进行研发投入和技术优化，为本项目的实施提供坚实的基础。
（3）公司丰富的市场和客户资源为本项目的实施提供重要保障
汽车传感器在汽车的性能、安全等方面均起着举足轻重的作用，因此，汽车产业链企业在供应商选择方面通常都具备较为严格的标准，主流整车厂或一级供应商在选择汽车传感器供应商时，通常需要进行产品性能、质量控制能力、技术研发能力、生产组织能力等多方面、长周期的审核，因此，符合条件的供应商则通常能够获得长期、稳定的订单。
公司在汽车零部件领域经营多年，积累了丰富的生产、质量管理经验和良好的客户关系与品牌口碑。目前公司传感器业务主要服务于国内商用车前装市场及工程机械市场，相关客户涵盖一汽解放、中国重汽、陕汽、三一重工等商用车及工程机械整机厂；潍柴动力、康明斯、博世、玉柴、锡柴、云内、常柴等国内外主流发动机厂商；以及博世、秦泰、艾可蓝等汽车尾气排放系统厂商。博世是目前全球线控制动系统的主要供应商，公司利用自身竞争优势，已经通过博世进军海外市场（包含乘用车、商用车应用领域）。综上，公司多年来积累的市场资源和客户储备能够为本项目的实施提供良好的支持。
4、项目实施主体及实施地点
本项目实施主体为全资子公司无锡盛迈克传感技术有限公司，实施地点为江苏省无锡市滨湖区滴翠路 100号创意园 2号楼。
5、项目投资计划
单位：万元
序号 项目 投资金额 占投资总额比例 1 建筑工程投资 783.00 5.55% 2 软硬件购置及安装 11,643.42 82.49% 3 预备费 621.32 4.40% 4 铺底流动资金 1,066.83 7.56% 合计 14,114.57 100.00% 6、项目经济效益分析
本项目内部收益率为 16.54%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为8.22年（含建设期），项目经济效益前景良好。
7、项目备案事项
截至本预案出具日，本项目已取得江苏省投资项目备案证，备案证号：锡滨行审投备[2024]58号。
本项目所采用工艺为手工装配、激光焊接、组装；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目不纳入建设项目环境影响评价管理，（二）磁类传感器产能扩充项目
1、项目基本情况
本项目为磁类传感器产能扩充项目，实施主体为全资子公司无锡盛迈克传感技术有限公司，实施地点位于江苏省无锡市。本项目总投资 3,083.96万元，建设期 24个月，项目拟通过装修厂房、购置生产设备，形成年产 40万支方向盘扭矩传感器、30万支 AMT变速箱档位传感器及 80万支线控制动系统位移传感器的生产能力。
本项目产品广泛应用于乘用车、商用车领域，公司拟通过本项目的建设丰富汽车位移类传感器的产品类别、提升相关产品的生产能力，从而进一步提升公司在汽车传感器领域的市场份额和竞争力。
2、项目实施的必要性
（1）本项目有利于公司进一步扩充传感器产品品类，巩固行业领先地位 磁类传感器是一种基于磁场感应原理的传感器，可以测量物体的位置、速度和方向等参数。在汽车制造和维修中，磁类传感器被广泛应用于车身安全、车辆控制、排放和轮胎等领域。由于电流和温度参数对于监测电动汽车模块的表现具有至关重要的作用，随着全球新能源汽车销量的持续增加，近年来，磁类传感器在汽车行业中实现了越来越深入的应用。
公司传感器事业部深耕车规级传感器细分市场，在压力传感器、磁类传感器、温度（包括排温）传感器、尿素品质传感器等车用传感器领域均具备了较好的技术基础和生产服务能力。通过本项目的建设，公司拟扩大磁类传感器的规模化生产能力，进军汽车位移传感器细分领域，从而进一步扩充公司传感器产品矩阵，巩固在车规级传感器领域的优势地位。
（2）本项目是顺应磁类汽车传感器市场发展的必要措施
根据 Yole数据，2021年全球磁类传感器市场规模约 26亿美元，预计到 2027年市场规模达到 45亿美元，2021至 2027年复合增长率为 9%。得益于先进驾驶辅助系统（ADAS）、汽车电气化和传感化等全球趋势，2022年汽车传感器市场中，磁类传感器的市场规模达到 15.2亿美元，预计到 2028年汽车磁类传感器的行业整体呈现“燃油车高端化发展、新能源车加速渗透”的特征，也为磁类传感器带来了可观的发展机遇。公司作为国内车规级传感器领域的企业，有必要抓住磁类汽车传感器细分市场的发展机遇，通过本项目的建设在磁类汽车传感器领域进行布局，从而更好的满足客户需求，提升公司在汽车传感器领域的业务规模和盈利能力。
3、项目实施的可行性
（1）我国汽车产业的持续发展为本项目带来广阔的市场空间
汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，我国汽车工业发展至今，已形成了全球规模最大、品类齐全、配套完善的产业体系。根据中国汽车工业协会数据，2023年我国汽车产销分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，实现两位数较高增长，已连续 15年蝉联全球第一。其中，乘用车产销分别完成 2,612.4万辆和 2,606.3万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；新能源汽车产量和销量分别为 958.7万辆和 949.5万辆，同比均增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车市场渗透率达到 31.6%。
在汽车“三化”的发展带动下，单个汽车磁类传感器搭载量和价值量均呈现上升趋势。根据 iCV Tank数据，在传统的燃油汽车中大约会使用到 30个磁类传感器；而在混合动力或者纯电汽车中，磁类传感器数量将增加到约 50个，单车磁类传感器价值量也由 120元增长至 250元。本项目产品主要包括方向盘扭矩传感器、AMT变速箱档位传感器及线控制动系统位移传感器，项目产品将在乘用车、商用车领域实现广泛应用。我国汽车工业的持续发展以及新能源汽车产业对磁类传感器的大规模需求将为本项目带来广阔的市场空间。
（2）公司技术及客户储备为本项目的实施奠定基础
公司传感器事业部专注于压力传感器、磁类传感器、温度（包括排温）传感器、尿素品质传感器等车用传感器技术和生产工艺的研发。盛迈克拥有陶瓷压阻压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利；建立了先进的实验设备，并已获得 CNAS认证。为顺利推动本项目的实施，公司已在磁类传感器领域预先进行了研发布局，方向盘扭矩传感器产品已获得意向客户并交付手工样件。
市场渠道方面，目前公司传感器业务主要服务于国内商用车前装市场及工程机械市场，相关客户涵盖一汽解放、中国重汽、陕汽、三一重工等商用车及工程机械整机厂；潍柴动力、康明斯、博世、玉柴、锡柴、云内、常柴等国内外主流发动机厂商。AMT变速箱档位传感器主要应用于商用车领域，公司在该市场已具备较好的先发基础。线控制动系统位移传感器则可与玻璃微熔高压传感器产品搭配销售，为客户提供集中采购的便利性，同时也充分发挥公司在传感器领域的先发优势和客户储备优势，为本项目的市场开拓带来较好的优势。
4、项目实施主体及实施地点
本项目实施主体为全资子公司无锡盛迈克传感技术有限公司，实施地点为江苏省无锡市滨湖区滴翠路 100号创意园 2号楼。
5、项目投资计划
单位：万元
序号 项目 投资金额 占投资总额比例 1 建筑工程投资 156.00 5.06% 2 软硬件购置及安装 2,547.50 82.60% 3 预备费 135.18 4.38% 4 铺底流动资金 245.28 7.96% 合计 3,083.96 100.00% 6、项目经济效益分析
本项目内部收益率为 17.40%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为8.39年（含建设期），项目经济效益前景良好。
7、项目备案事项
截至本预案出具日，本项目已取得江苏省投资项目备案证，备案证号：锡滨行审投备[2024]59号。
本项目所采用工艺为手工装配、激光焊接、组装；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目不纳入建设项目环境影响评价管理，可免于办理环境影响评价手续。
（三）MEMS压力传感芯片及模组产业化项目
1、项目基本情况
本项目为 MEMS压力传感芯片及模组产业化项目，实施主体为全资子公司盛美芯科技（无锡）有限公司，实施地点位于江苏省无锡市。本项目一期投资2,478.05万元，建设期 18个月，项目拟通过装修厂房、购置生产设备，形成年产250万件车规级 MEMS芯片模组、1000万件 MSG芯片（配套高压传感器项目）的能力。
近年来，在政策扶持和市场需求的双重推动下，我国 MEMS芯片领域持续发展。车规级 MEMS压力芯片是商用车、乘用车及新能源汽车压力传感器的核心元件。本项目的建设有利于公司实现 MEMS芯片的自主设计及封测，与公司现有的汽车传感器业务形成较好的协同效应，从而整体提升公司产品的自主研发水平和盈利能力。
2、项目实施的必要性
（1）项目建设是突破技术壁垒，实现国产替代和自主可控的需要
车规级 MEMS芯片具有微型化、重量轻、量程小、高精度等特点，对技术水平和标准要求较高。我国发展起步较晚，中高端 MEMS芯片市场被国外垄断，技术壁垒较高，国产化率较低。
芯片封装测试是保证压力传感器能准确获取环境参数的前提，是成功实现国产商业化应用的关键因素，因此掌握封装测试工艺技术尤为重要。本项目拟购置高端技术封装、校准产品线，来完成机械支撑、环境隔离、传感接口、电学连接等工序。经过产品线测试后的成品可在高温，高湿，高腐蚀气体环境中保持高精度、高性能、长使用寿命等特征。通过本项目的建设，公司将实现自主控制车规级 MEMS芯片封测技术工艺，实现国产替代和自主可控的需要。
（2）项目建设是完善产业链环节，深化协同效应，提升行业竞争力的需要 报告期内，公司业务主要包括动力总成业务及传感器业务，其中传感器业务产品主要包括全压力量程范围的压力传感器、磁类传感器、温度传感器、尿素品质传感器等多品类传感器及部分核心芯片等。经过多年发展，公司已实现多品类传感器的供应，单车价值量提高，市场份额逐步扩大，但未能实现上游核心敏感元件及核心芯片自主供应。随着传感器市场竞争的日趋激烈，以及国产替代带来的良好市场机遇，公司亟需掌握上游芯片设计、封装测试工艺，提升车规级MEMS芯片的自主可控程度，同时提升 MEMS芯片的稳定供货能力、降低核心元件成本，从而进一步夯实市场竞争地位。因此，为有效推动公司业务持续发展，丰富产品结构及深化产品协同效应，建设 MEMS芯片设计及封装测试能力尤为关键。
本项目将通过装修厂房、购置产线，完善公司业务产业链生态系统，丰富公司产品结构，提高核心元件供应能力，从而进一步提升公司行业竞争能力及抗风险能力。
3、项目实施的可行性
（1）宏观政策为本项目实施提供了良好支持
我国鼓励车规级传感器核心产业发展，近年来频频出台系列利好政策，旨在解决产能供给不足、长期依赖海外进口、产业链不健全等问题，以突破国外技术封锁，促进行业技术实质性发展。
2019年国家发改委在《产业结构调整指导目录》中将具有无线通信功能的低功耗各类智能传感器，智能汽车车载传感器，传感器封装（MEMS）等类别列入鼓励类目录。2020年国家发改委等部门联合印发《智能汽车创新发展战略》提出要促进车辆高性能芯片、微机电系统（MEMS）等自主知识产权及技术的转化应用。2020年 12月 22日工业互联网专项工作组在印发的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》中强调显著提升工业互联网基础创新能力，增强工业芯片、工业软件、工业控制系统等供给能力。2021年 1月 15日工信部出台的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》表明重点发展新型 MEMS传感器和智能传感器，微型化、智能化的电声器件，以突破制约行业发展的专利、技术壁垒。2021年两会通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》中提出要瞄准集成电路领域，特别是实现微机电系统（MEMS）工艺突破，批量实施具有前瞻性、战略性的项目。
MEMS芯片领域技术壁垒高、行业进入难，我国行业发展缓慢，市场主要被国外头部厂商占据，国产替代能力低，未来发展前景广阔。因此，本项目建设契（2）产业下游市场规模大，项目消化产能具有广阔空间
本项目车规级 MEMS芯片作为商用车、乘用车尤其是新能源汽车压力传感器的核心元件，聚焦于线性刹车制动传感器、进气歧管压力传感器、颗粒过滤器传感器等领域。
随着新能源车渗透率的持续提升以及汽车产业智能化趋势的加强，近年来车规级 MEMS芯片市场需求量激增。根据 Yole数据统计和预测，2022年 MEMS市场规模达到 145亿美元，同比增长 7.4%。预计 2028年该市场将达到 200亿美元大关，从 2022年至 2028年的年复合增长率（CAGR）约为 5%；其中车规级MEMS市场规模有望于 2028年达到 41亿美元。
综上所述，广阔的市场需求和未来发展空间能够为本项目提供较好的产能消化渠道。
（3）公司技术储备为本项目的实施提供有力支撑
公司核心研发团队拥有经验丰富的研发人员、测试和质量人员，相关人员具备 MEMS芯片领域多年的研发技术经验，且已掌握车规级 MEMS压力芯片大批量生产封装技术。目前，公司 MEMS研发团队已具备芯片版图设计、模拟仿真、应力仿真、热流仿真、前道流片等技术工艺，并解决了在高低温下的应力、粘接度、耐腐蚀等封测工序难点，目前已自主研发出贵金属（钛金）Pad的绝压芯片、MSG硅应变芯片等。综上，公司已具备芯片设计研发、多芯片封装、模组集成和高低温校准四大核心技术及自主研发能力，为项目顺利实施奠定了技术基础。
4、项目实施主体及实施地点
本项目实施主体为全资子公司盛美芯科技（无锡）有限公司。项目实施地点为江苏省无锡市滨湖区滴翠路 100-18号。
5、项目投资计划
单位：万元
序号 项目 投资金额 占投资总额比例 1 场地租赁投资 53.04 2.14% 2 场地装修投资 504.98 20.38% 3 软硬件购置及安装 1,661.60 67.05% 序号 项目 投资金额 占投资总额比例 4 预备费 108.33 4.37% 5 铺底流动资金 150.10 6.06% 合计 2,478.05 100.00% 6、项目经济效益分析 （未完）
